Bedreigd na contact via whatsapp

[Vanderlindemedia]

Klopt maatje van me zit bij fraude afdeling van bank denk dat ze dit soort dingen wel nagaan. Als ze dan een aantal betalingen zien zonder verklaring gaan er wel lampjes branden.

Leg het dan even goed uit, die doen pas wanneer er fraude meldingen over binnen komen. Niet zomaar wat random betalingen op waarop gelijk een onderzoek wordt gestart.

 

[Voormalig lid 15844]

Ik ben niet zo onder de indruk van de banken. Als ze maar geld kunnen verdienen en kop in het zand steken.

 

[Greg]

Dat is allang niet meer zo. Alle banken moeten verplicht van de DNB oa letten op witwas activiteiten. Alleen dit kleine (voor hun dan) grut is denk ik niet de moeite om veel mee te doen. Eigenlijk zou de politie alles moeten verzamelen en als dossier aan een bank overhandigen, maar de politie doet er ook niks mee helaas.

 

[Voormalig lid 1737]

20 % van het personeel van banken houdt zich bezig met fraudezaken

 

[Paulus2]

@Knipoog
Ik neem aan dat je daarmee fraudebestrijding bedoelt?

 

[Voormalig lid 1737]

@Knipoog
Ik neem aan dat je daarmee fraudebestrijding bedoelt?

Ja het Koningsdag pilsje doet zijn werk

 

[Werner Ziegler]

Dat 20% van het personeel van een bank zich met fraudebestrijding bezighoudt is niet helemaal correct.
Het is zo dat compliance vraagstukken veel handjes vergen maar dat is wat ruimer dan slechts fraude bestrijden.

En om bij het onderwerp te blijven, een bank heeft weinig belang dergelijke zaken op te lossen. Misschien publicitair gezien enigszins interessant maar een bank is primair geen opsporingsinstantie.

 

[Driveby]

Leg het dan even goed uit, die doen pas wanneer er fraude meldingen over binnen komen. Niet zomaar wat random betalingen op waarop gelijk een onderzoek wordt gestart.

Ja je moet het wel bij je bank melden natuurlijk, die zien dan ongetwijfeld een bepaald patroon.

 

[Vanderlindemedia]

Ik heb het 1x gehad, dat een betaling voor 3 weken "vastgehouden" werd. Kreeg een nare discussie met klant, die stelde het overgemaakt te hebben, 3 weken verder, niets. Uiteindelijk belt de bank mij, ja u ontvangt een betaling van zoveel en van die persoon. Waar is dat voor? Ik stelde waar zij zich mee bemoeide en dat het een zakelijke transactie was en daar ook een factuur voor stond. De bank wou ineens "alles" over de betalende partij weten. Ik stelde opnieuw dat ik hier niet gediend van ben en zolang ik bij de bank zit nooit deelname heb gehad aan enig geouwehoer.

Het bleek dus, dat die klant op zo'n lijst stond van verdachte personen of verdachte activiteit c.q transacties. Blijkbaar is er dus ooit een terrorist geweest die een betaling aan haar gedaan had per bank en waardoor zij verdacht automatisch verdacht geraakt was en op zo'n lijst eindigde. Nadat de klant per email moest bevestigen wie ze was en waar de betaling voor diende (serieus) liet de bank het geld vrij.

Ik vindt die bemoeizucht werkelijk nergens op slaan. En ook het uitbannen van zoveel mogelijk geldautomaten, contant geld etc een drift is dat vanuit hogerhand komt. Hier in portugal heb je op iedere 20 meter van de straat een automaat en is contant geld gewoon doodnormaal. Niks ramkraken, want automaten zijn proper beveiligd, en met hoogstens 20 euro biljetten afgevuld en niet 50. Ze willen het in NL gewoon niet.

 

[zizek]

volgens mij willen die lui dat je betaalt in cadeaukaarten en paysafecards en zo om zich af te schermen

 

[jumpstreet]

Bekijk bijlage 44530

Och altijd leuk.
Ik ga juist altijd de domme vragen terug stellen, zo mooi hoe gefrustreerd ze dan worden

 

[DD_0182]

volgens mij willen die lui dat je betaalt in cadeaukaarten en paysafecards en zo om zich af te schermen

Ook dat is gelukkig niet helemaal waterdicht

 

[Greg]

Het bleek dus, dat die klant op zo'n lijst stond van verdachte personen of verdachte activiteit c.q transacties. Blijkbaar is er dus ooit een terrorist geweest die een betaling aan haar gedaan had per bank en waardoor zij verdacht automatisch verdacht geraakt was en op zo'n lijst eindigde. Nadat de klant per email moest bevestigen wie ze was en waar de betaling voor diende (serieus) liet de bank het geld vrij.

Ik vindt die bemoeizucht werkelijk nergens op slaan.

ik snap je reactie, maar vergeet niet dat in NL het tegenwoordig zo is dat alle banken verplicht zijn transacties van hun klanten te monitoren op afwijkingen. Als er wat doorheen glipt, is de bank mede betrokken bij welke vorm van witwassen oid dan ook En kan een fikse boete krijgen . Die medewerkers worden getraind om alles in de gaten te houden. Is er een rekening met verdachte transacties, dan zal die (neem ik aan) lange tijd gemonitored worden.


Is het lastig als je klant bent en zit te wachten op geld: ja natuurlijk, want ze gaan jou echt niet laten weten dat er een monitor op een rekening zit. Maar er is dus een goede reden voor.

 

[Vanderlindemedia]

volgens mij willen die lui dat je betaalt in cadeaukaarten en paysafecards en zo om zich af te schermen

geef ze gewoon wat random 16 cijferige nummers... gewoon uren aan het lijntje houden.

ik snap je reactie, maar vergeet niet dat in NL het tegenwoordig zo is dat alle banken verplicht zijn transacties van hun klanten te monitoren op afwijkingen. Als er wat doorheen glipt, is de bank mede betrokken bij welke vorm van witwassen oid dan ook En kan een fikse boete krijgen . Die medewerkers worden getraind om alles in de gaten te houden. Is er een rekening met verdachte transacties, dan zal die (neem ik aan) lange tijd gemonitored worden.


Is het lastig als je klant bent en zit te wachten op geld: ja natuurlijk, want ze gaan jou echt niet laten weten dat er een monitor op een rekening zit. Maar er is dus een goede reden voor.

"Afwijkingen" ... Dus als morgen m'n wasmachine kapot gaat dan is dat natuurlijk alle reden om voor banken direct mijn activiteit en / of account(s) te gaan monitoren. Het is belachelijk en die "drift" naar controle moet gewoon eens ophouden.

 

[Paulus2]

Nee, die controle is volkomen terecht.

 

[Voormalig lid 6687]

Ben n keer door n marokkaanse bedreigd en een keer door een hindoestaanse

•Marokkaanse was bij mij thuis en wilde dat ik wiet zou halen, bleef maar zeuren. Terwijl ik zelf niet rook en niet tegen geur kan. Op een gegeven moment vroeg ik om te gaan zonder sex.

nee ik moest 200,- betalen anders zou ik klappen krijgen van kerels. Ik zei als ik nu de politie bel krijg jij klappen van heel jouw familie, de moskee gemeenschap en Marakech en schrijft Boef n rap over je. Daarna bleef ze me prive bellen en stalken/dreigen

• Hindoestaanse : wilde dat ik ook boodschappen deed voor dr moeder die t niet breed had bovenop de kosten voor sex. Ik zei dan wil ik meer/vaker/langer sex
nooooou die belde opeens 112 dat ik dr wilde verkrachten blabla
gelukkig had ik de advertentie nog (printscreen), maar agenten noem(d)en me wel hoerenloper

 

[Voormalig lid 15844]

O ja dat is wel kut. Zeker als je beschuldigt wordt van verkrachting.
En ze noemde je een hoerenloper?
Zou ik ook niet pikken. Zeker niet van een agent.

 

[Voormalig lid 4665]

Ben n keer door n marokkaanse bedreigd en een keer door een hindoestaanse

•Marokkaanse was bij mij thuis en wilde dat ik wiet zou halen, bleef maar zeuren. Terwijl ik zelf niet rook en niet tegen geur kan. Op een gegeven moment vroeg ik om te gaan zonder sex.

nee ik moest 200,- betalen anders zou ik klappen krijgen van kerels. Ik zei als ik nu de politie bel krijg jij klappen van heel jouw familie, de moskee gemeenschap en Marakech en schrijft Boef n rap over je. Daarna bleef ze me prive bellen en stalken/dreigen

• Hindoestaanse : wilde dat ik ook boodschappen deed voor dr moeder die t niet breed had bovenop de kosten voor sex. Ik zei dan wil ik meer/vaker/langer sex
nooooou die belde opeens 112 dat ik dr wilde verkrachten blabla
gelukkig had ik de advertentie nog (printscreen), maar agenten noem(d)en me wel hoerenloper

Hahaha sorry maar ik moest lachen vanwege dat stukje over boef en de moskee gemeenschap.
Wel walgelijk dat dat wijf 112 ging bellen voor verkrachten, maarja lang leve printscreens

 

[Vanderlindemedia]

Dat is natuurlijk pressie zodat je toch betaald. Ik ken wel meerdere malafide escort bureau's die ook de politie bellen en stellen De klant heeft de dame geslagen, terwijl dat puur om een weigeren van betalen voor diensten of services die de klant helemaal niet gevraagd had of wou.

Sprak een keer een chauffeur, kwam bij een bloedmooi hotel aan, dame naar binnen, 10 minuten later 3 politie auto's. Hij denkt bij zichzelf het zal toch niet? En ja hoor, politie natuurlijk voor de klant / dame. De chauffeur gingen ze volledig na, zowel NAW gegevens als een flinke controle in de auto.

Het punt? Klant ging niet akkoord met de ineens verhoging van de prijs in de hotelkamer en de dame kwam niet overheen met wat er beloofd was. Persoonlijk snap ik dat uitstekend. Het escortbureau (nirvana) belt vervolgens de politie en stelt dat de klant de dame geslagen had.

Ik vindt niet dat men de politie voor zulke shit bellen moet, omdat het escortbureau fouten staat te maken en dat verhalen wilt op de klant. Ik schrijf er al wat langer over > https://www.escortbureaus.nl/nieuws - laat die lijnen toch vrij voor echt ernstige situaties.

 

[Voormalig lid 6687]

O ja dat is wel kut. Zeker als je beschuldigt wordt van verkrachting.
En ze noemde je een hoerenloper?
Zou ik ook niet pikken. Zeker niet van een agent.

ja daarom probeer ik uiterst voorzichtig te zijn met escort, maar ook thuis bij n dvp

bij escort hebben ze wel jouw adres

privehuis daarintegen is op zich veilig maar vind dat vaak neuken met n kookwekker en zeuren dat je voor elk extra bij moet betalen

 

[Voormalig lid 6687]

Hahaha sorry maar ik moest lachen vanwege dat stukje over boef en de moskee gemeenschap.
Wel walgelijk dat dat wijf 112 ging bellen voor verkrachten, maarja lang leve printscreens

ja kinderachtig, maar ik ben verbaal heel sterk

ik maak altijd printscreens of geluidsopnames van gesprekken

 

[Voormalig lid 6687]

t was trouwens wel hilarisch want ze belde 112 "ja politie politie ik word verkrachttttt helppp"

dus toen die agenten kwamen (duurt vaak 20min) zei ik "jullie zijn net op tijd ik stond op de punt klaar te komen "

 

[jumpstreet]

t was trouwens wel hilarisch want ze belde 112 "ja politie politie ik word verkrachttttt helppp"

dus toen die agenten kwamen (duurt vaak 20min) zei ik "jullie zijn net op tijd ik stond op de punt klaar te komen "

Ik zou ook door die telefoon van haar hebben geroepen: Kom maar snel ik wacht tot jullie er zijn.
Weten ze al dat je niet zal vluchten haha

 

[DD_0182]

Ben ik dan de enige zieke geest die dit zou willen terug sturen ? Ja? Mooi

 

[jumpstreet]

Ben ik dan de enige zieke geest die dit zou willen terug sturen ? Ja? Mooi

Stuur ik ze ook met liefde.
Tis jammer dat ik al een tijd geen lieve appjes heb gehad

 

[DD_0182]

Zullen we dit gewoon collectief terugsturen als we een fijn appje krijgen?

 

[jumpstreet]

Zullen we dit gewoon collectief terugsturen als we een fijn appje krijgen?

Ik zeg doen!

 

[Voormalig lid 6687]

Tis jammer dat ik al een tijd geen lieve appjes heb gehad

jij ook al? mn neukpop appt me ook nooit

 

[jumpstreet]

jij ook al? mn neukpop appt me ook nooit

Heb er regelmatig wel wat gehad. Voor mij is het dan gewoon een spelletje hun gek te maken.
Heb inmiddels al 2x de dame in kwestie eraan kunnen linken. Bij een confrontatie werd ik meteen door hun op de fakerslijst gezet en geblokkeerd

 

[Voormalig lid 6687]

Heb er regelmatig wel wat gehad. Voor mij is het dan gewoon een spelletje hun gek te maken.
Heb inmiddels al 2x de dame in kwestie eraan kunnen linken. Bij een confrontatie werd ik meteen door hun op de fakerslijst gezet en geblokkeerd

ik merk dat vooral Marokkaanse dvp echt super arrogant, onvriendelijk en dreigend zijn